Vimmerbyföretag straffas – uppfyller inte kraven runt penningtvätt

Det är Länsstyrelsen i Skåne som har utövat tillsyn över bolagets rutiner för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen anser att stora delar uppfyller lagens krav, men också att det finns brister när det gäller bolagets allmänna riskbedömning av verksamheten.

”Bristerna medför att den allmänna riskbedömningen inte på ett tillräckligt sätt kan ligga till grund för kundriskbedömningar och rutiner/riktlinjer och den når därmed inte upp till de krav som ställs i penningtvättsregelverket”, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen tycker inte att överträdelserna är att betrakta som ringa och slår fast att bolaget kan ha haft en fördel gentemot konkurrenter som uppfyller lagens krav. Man ser också en ”något ökad risk” för att företagets verksamhet kan ha utnyttjats för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Man ser inga förmildrande omständigheter och menar att en avgift om 30 000 kronor ”är proportionerlig och samtidigt effektiv och avskräckande”.

Tillsynen avslutas i och med beslutet från Länsstyrelsen, men att bolagets rutiner kan komma att följas upp igen.